查看PDF原文"/>
查看PDF原文公告日期：2021-06-02
证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2021-029渤海轮渡集团股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于 2021 年 5 月 21 日发出会议通知，于 2021 年 6 月 1 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由于新建同志主持并召集，应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案如下：一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》选举董事冯万斌同志为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。根据《公司章程》“董事长为公司的法定代表人”的规定，冯万斌同志出任公司法定代表人。其个人简历后附。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。二、审议通过《关于调整董事会专门委员会人员组成的议案》因孙厚昌同志申请辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员及提名委员会委员的职务，选举冯万斌同志为公司董事会提名委员会委员、董事会战略委员会主任委员的职务，以上任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。三、审议通过《关于向招商银行烟台分行申请信贷业务的议案》根据公司经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司烟台分行申请信贷业务，业务品种包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、融资性保函、国内信用证等，授信额度不超过人民币 2 亿元，期限不超过三年，用于补充流动资金。授权公司总经理于新建同志或财务总监薛锋同志在上述授信额度内全权办理相关事宜，签署上述授信业务合同及相关法律文件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。四、审议通过《关于向招商银行香港分行申请信贷业务的议案》根据公司经营需要，公司拟向招商银行股份有限公司香港分行申请信贷业务，业务品种流动资金贷款，金额不超过欧元 2200 万元，期限不超过一年，由招商银行烟台分行出具融资性保函提供担保，用于补充流动资金。授权公司总经理于新建同志或财务总监薛锋同志在上述授信额度内全权办理相关事宜，签署上述授信业务合同及相关法律文件。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意：9 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。特此公告。渤海轮渡集团股份有限公司董事会2021 年 6 月 2 日附件：冯万斌同志简历冯万斌，男，汉族，1965 年 7 月出生，党员，研究生学历。曾任辽宁省高速公路管理局副局长，辽宁省交通征稽局局长、党委书记， 辽宁省公路路政管理局负责人，辽宁省公路管理局局长、党委书记，辽宁省交通运输厅党组副书记、副厅长，现任辽渔集团有限公司党委书记、董事长。[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
转载自: 603167股吧 http://603167.h0.cn
公司名称：渤海轮渡
股票代码：sh603167
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：水运
所属地区：山东
公司全称：渤海轮渡集团股份有限公司
英文名称：Bohai Ferry Group Co., Ltd.
公司简介：渤海轮渡公司是山东省首家登陆A股市场的航运企业，是亚洲规模最大、综合运输能力最强的客滚运输企业之一。公司主要从事客滚运输、国际旅游、国际客箱、融资租赁、燃油供应等业务。目前，拥有的“渤海银珠”轮、“渤海珍珠”轮、“渤海玉珠”轮、“渤海宝珠”轮、“渤...
注册资本：4.7亿
法人代表：吕大强
总 经 理：于新建
董 秘：宁武
公司网址：www.bhferry.com
电子信箱：zqb@bhferry.com
